SARO

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Across
  1. 3. Documento que describe los procedimientos que una empresa debe seguir para reanudar sus actividades criticas en caso de una interrupción
  2. 8. Cualidad del activo de un banco que puede transformarse fácilmente en dinero efectivo
  3. 9. Sistema de administración de riesgo de lavado de activos y de la financiación del terrorismo
  4. 12. Conjunto de acciones y recursos para responder a las fallas e interrupciones especificas de un sistema o proceso
  5. 14. Conjunto de procesos y controles que una empresa implementa para asegurarse de que cumple las leyes aplicables a su industria
  6. 17. Proceso de vender todo el inventario de una compañía, a menudo con gran descuento, para generar efectivo
  7. 18. Superintendencia financiera de Colombia
  8. 19. Capacidad de realizar una tarea o alcanzar un objetivo utilizando la menor cantidad de recursos posibles
  9. 20. Proceso que proporciona habilidades al trabajador para diseñar, programar y coordinar planes sobre el SARO
  10. 21. Herramienta empleada para soportar los procesos de la entidad
  11. 23. Venta de los productos restando el coste de la producción vendida
  12. 26. Forma de organización empresarial por la que la empresa principal, desplaza ciertas actividades
  13. 31. proceso mediante el cual las entidades adquieren compromisos, previa expedición del certificado de disponibilidad presupuestal, para adquirir de bienes y servicios
  14. 32. Nivel de riesgo propio de la actividad, sin tener en cuenta el efecto de los controles
  15. 34. Conjunto de personas vinculadas directa o indirectamente con la ejecución de los procesos de la entidad
  16. 37. Incumplimiento de leyes, normativas y regulaciones de diferente tipo que son emitidas por los gobiernos de cada pais y por otras entidades
  17. 38. Entidad encargada de proteger la confianza de los ahorradores y depositantes de las cooperativas inscritas
  18. 41. Procesos que contribuyen directamente al resultado previsto por la entidad en cumplimiento de su objetivo social
  19. 42. Información financiera adicional en los estados financieros de una empresa
  20. 45. Probabilidad de que una inversión o transacción de carácter financiero no obtenga los resultados esperados o incurra en perdidas
  21. 46. Es la posibilidad de perdida en que incurre una entidad por desprestigio u otros factores negativos respecto a la institución
  22. 47. Reglamento que debe seguir las entidades para adoptar la relacion con el SARO
  23. 48. Proceso en el que la autoridad fiscal verifica la exactitud e integridad de la información presentada en las declaraciones de impuestos de una entidad
  24. 49. Actos que de forma intencionada buscan defraudar o apropiarse indebidamente de activos de la entidad o incumplir normas o leyes
  25. 50. Delito, que consiste en dar una apariencia de origen legitimo o licito a bienes
Down
  1. 1. Posibilidad que tiene un acreedor de sufrir perdidas derivadas de un impago parcial o total de los créditos concedidos a sus clientes en una operación financiera o comercial
  2. 2. Posibilidad de la inflación disminuya el poder adquisitivo de las inversiones a lo largo del tiempo
  3. 4. Solicitud o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado hacen ante una dependencia u organismo descentralizado
  4. 5. Intercambio de un bien o servicio realizado entre al menos dos paises diferentes
  5. 6. Se produce cuando un desastre natural o algún evento externo genera daños en los activos físicos de la organización
  6. 7. administrar y analizar correctamente los recursos de la empresa con el fin de lograr los objetivos establecidos
  7. 10. Posibilidad de ocurrencia de perdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias de procesos y en la presencia de eventos externos imprevistos
  8. 11. Capacidad de una organización para cumplir objetivos predefinidos en condiciones preestablecidas
  9. 13. Documentos en los cuales se registran los hechos económicos y sirven de fuente para registrar los movimientos en el libro correspondiente
  10. 15. Resultado consolidado de la medición permanente de los riesgos a los que se ve expuesta la entidad
  11. 16. Riesgo provocado por imprevistos que inciden en el valor de los activos
  12. 22. Herramienta visual que se utiliza para evaluar y priorizar los riesgos potenciales que enfrenta una empresa, proyecto o actividad
  13. 24. Acto realizado por una persona externa a la entidad que buscan defraudar o apropiarse indebidamente de activos de la misma
  14. 25. Empresa que ofrece seguros.
  15. 27. Proceso de dividir un mercado o audiencia en grupos mas pequeños y homogéneos
  16. 28. Son aquellos incidentes que generan perdidas por riesgo operativo a las entidades
  17. 29. Riesgo resultante después de considerar los controles y las medidas de mitigación existentes
  18. 30. Organismos a los que la constitución política les confía las funciones relacionadas con el control disciplinario, defender al pueblo y al control fiscal
  19. 33. Proceso que analiza la probabilidad de ocurrencia y posibles consecuencias del daño que surge como resultado de la exposición a determinados riesgos
  20. 35. Proceso de ocultar o disfrazar el origen ilegal de fondos obtenidos a través de actividades criminales
  21. 36. Fuentes generadoras de riesgos operativos que pueden o no generar perdidas
  22. 39. Suprema administración financiera
  23. 40. Persona autorizada para actuar en nombre de otra en asuntos legales o administrativos
  24. 43. Uso sistemático de la violencia, miedo y la intimidación para alcanzar objetivos políticos, religiosos o ideológicos
  25. 44. Sistema de administración de riesgo operativo